Институциональная система противодействия легализации преступных доходов (отмыванию денег) в Республике Казахстан
Противодействие легализации преступных доходов (отмыванию денег) является одним из важнейших направлений противодействия преступности.Ежегодно преступные сообщества получают огромные суммы доходов от различных видов преступной деятельности, в первую очередь от совершения таких тяжких и особо тяжких преступлений как незаконный оборот наркотических средств, торговля людьми, торговля оружием. Согласно отчету Управления по наркотикам и преступности ООН совокупный размер отмывания доходов составляет от 2 до 5 % мирового валового продукта. При этом замораживается и конфискуется правоохранительными органами менее 1% преступных доходов, легализуемых через мировую…







