Департамент экономических расследований по городу Астана проводит работу по предотвращению экономических преступлений.
В марте текущего года Агентством по финансовому мониторингу было создано следственное управление, главной задачей которого является расследование высокоинтеллектуальных правонарушений связанных с незаконным оборотом цифровых активов, хищениях в области строительства и в финансовой сфере.
О его работе рассказал руководитель 1 Следственного управления Де-партамента экономических расследований по городу Астана Мэлс Акилбаев.
С этого времени подразделением зарегистрировано 19 досудебных рас-следований по экономическим преступлениям.
Из числа зарегистрированных преступлений лидируют факты незакон-ного оборота цифровых активов.
Уголовное преследование осуществлялось в отношении 31 лица, из ко-торых 20 уже осуждены.
К примеру, в октябре текущего года вынесен приговор в отношении Абелькенова Д. по факту незаконного оборота цифровых активов. Он осу-ществлял обмен крипотовалюты на фиатные (бумажные) деньги с общим обо-ротом 632 млн тенге вне площадке МФЦА (международного финансового центра Астана) без наличия лицензии.
Судом он приговорен к 2 годам лишения свободы с конфискацией иму-щества в виде криптовалют (6 108 USDt и 131,6 TRX) и денежных средств в иностранной валюте (23 150 долл.).
Изобличен гражданин У., осуществлявший покупку-продажу криптова-люты на сумму более 235 млн тенге по принципу p2p (пи-ту-пи) транзакции вне лицензируемых площадках.
Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
Вместе с тем, в сентябре в суд было направлено уголовное дело в отно-шении трех лиц, подозревающихся в организации незаконной майнинговой фермы, то есть добычи криптовалюты на сумму 143 млн тенге с использова-нием специального оборудования (асики).
Ущерб в виде незаконного потребления электроэнергии составил 152 млн тенге (уголовное дело в суде).
В производстве Департамента также находится уголовное дело в отно-шении гражданина А. по факту незаконной организации майнинговой фермы на территории города Астаны с использованием 33-х оборудований предназа-наченных для добычи цифровых активов (биткоин, лайткоин) с оборотом 59 млн тенге.
На стадии завершения уголовное дело в отношении группы лиц органи-зовавших незаконную добычу криптовалюты — Биткоин, Эфириум, Лайт-койн путем незаконного размещения 71-ного асик-майнера.
В целом в рамках расследуемых дел конфисковано имущество на 185 млн 871 тыс тенге, возмещено 1,1 млрд тенге, арестовано 18 млрд 564 млн тенге.
Немаловажной нашей задачей является повышение профессионального уровня следователей. Здесь мы активно практикуем институт наставничества, за каждым молодым сотрудником закреплен наиболее опытный работник.
Также мы уделяем время на обучение и совершенствование практиче-ских навыков следователей. Проводятся занятия по расследованию наиболее сложных дел и выявлению преступлений следственным путем.
После прохождения комплексной программы обучения по трем моду-лям в области строительства, экономики, IT технологии с применением ис-кусственного интеллекта, следователи получили соответствующие сертифика-ты.
Данная работа с учетом положительных результатов будет продолжена и дальше.
Пресс служба
ДЭР по г.Астана